近日，在省公安廳統(tǒng)一指揮下，嘉興桐鄉(xiāng)警方成立省、市、縣三級(jí)公安機(jī)關(guān)聯(lián)合專案組，成功摧毀一條包含境外賭博集團(tuán)、科技公司、推廣團(tuán)隊(duì)、洗錢團(tuán)伙、第四方支付平臺(tái)等環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國(guó)20多個(gè)省市。每天的賭博交易額超過(guò)10億元。

追蹤調(diào)查中，跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

2020年5月，浙江警方發(fā)現(xiàn)“開元棋牌”系列網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。對(duì)此，省公安廳迅速抽調(diào)省、市、縣三級(jí)60余名精干警力組成聯(lián)合專案組，圍繞“開元棋牌”系列網(wǎng)站開展工作。

專案組查明，該系列網(wǎng)站的幕后運(yùn)營(yíng)者是一個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)的頭目為楊某清。與此同時(shí)，杭州一家與美團(tuán)有著千絲萬(wàn)縷聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)科技公司悄然浮出水面。該公司法人毛某祥與楊某清有密切往來(lái)。

發(fā)現(xiàn)這一情況后，專案組立即圍繞杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司開展工作，迅速查明該公司存在為境外賭博集團(tuán)提供資金、技術(shù)支持等違法犯罪事實(shí)。在固定相關(guān)證據(jù)后，專案組迅速統(tǒng)籌安排，派出多個(gè)抓捕小組分赴廣東、重慶、江西等地收網(wǎng)，先后將毛某祥等多名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

卷入網(wǎng)絡(luò)賭博，科技公司滑向罪惡的深淵

專案組查明，2012年，毛某祥等人在杭州創(chuàng)辦了一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，早期主要發(fā)展電子商務(wù)和手機(jī)游戲業(yè)務(wù)，楊某清是該公司高管之一。后來(lái)由于經(jīng)營(yíng)不善，公司開始經(jīng)營(yíng)桌游并逐漸涉足網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)。

2014年，為逃避打擊，毛某祥、楊某清等公司高管決定將賭博業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至境外，由楊某清負(fù)責(zé)具體操作。此后，楊某清開始在境外發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，而毛某祥則繼續(xù)在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司，并為楊某清提供資金援助和技術(shù)人員。

此后，楊某清逐步向境外擴(kuò)張，并于2017年成立集團(tuán)公司，還在境外多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，為其開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的違法犯罪活動(dòng)提供技術(shù)和人力支持。

2017年以來(lái)，該境外賭博集團(tuán)在賭博網(wǎng)站發(fā)展注冊(cè)會(huì)員數(shù)百萬(wàn)人，涉及全國(guó)20多個(gè)省市，每日賭博交易額超過(guò)10億元。

一網(wǎng)打盡，全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。

審查過(guò)程中，專案組進(jìn)一步分析了該境外賭博集團(tuán)的違法犯罪過(guò)程，發(fā)現(xiàn)了一條龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該境外賭博集團(tuán)以招募技術(shù)人員和客服為由，從中國(guó)招募技術(shù)人員參與境外網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的研發(fā)。當(dāng)海外技術(shù)團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)能力不足時(shí)，會(huì)聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)助。在線賭博游戲的研發(fā)完成后，這些賭博游戲?qū)⑼ㄟ^(guò)門戶網(wǎng)站、線下代理、海量信息以及APP中的內(nèi)置廣告向中國(guó)推廣。

為逃避查處，該集團(tuán)安排第四方支付團(tuán)伙為賭客充值提現(xiàn)提供非法結(jié)算渠道，還通過(guò)杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司及其關(guān)聯(lián)公司以虛假合同的方式對(duì)這些非法資金進(jìn)行洗錢。

專案組輾轉(zhuǎn)廣東、福建、上海、湖南等地，先后抓獲境外賭博集團(tuán)、科技公司、推廣團(tuán)隊(duì)、洗錢團(tuán)伙、第四方支付團(tuán)伙等不同環(huán)節(jié)涉案人員299名犯罪嫌疑人，查扣涉案資產(chǎn)數(shù)億元，成功實(shí)現(xiàn)對(duì)境外賭博集團(tuán)及其下游相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。此外，公安部還調(diào)動(dòng)各方資源，加強(qiáng)國(guó)際合作，協(xié)調(diào)從阿聯(lián)酋等國(guó)遣返10余名犯罪嫌疑人。

目前，該案已移送審查起訴。