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壹佰金融(壹佰金融回款是真的嗎)

時間:2023-12-24 15:05:13    編輯:azu

壹佰金融

1900萬元屬于情節嚴重,應當處五年以上十年以下有期徒刑。洗錢罪作為毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖主義犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的下游犯罪,起著掩飾、隱瞞犯罪所得的作用,其情節的嚴重程度與洗錢數額有關。

2.法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十一條。

3.洗錢罪掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得有下列行為之一的,沒收上述犯罪所得,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

4.提供資金賬戶;

5.將財產轉換成現金、金融票據和證券;

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6.通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金;

7.跨境轉移資產;

8.以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質。

9.單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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